⚡️19 августа Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение о повышении внимания к операциям и сделкам, которые могут иметь признаки подозрительности.
✔️ Основные признаки, на которые Росфинмониторинг рекомендует обращать внимание:
▶️ расчёты наличными;
▶️ цена сделки отличается от рыночной;
▶️ оплату осуществляет третье лицо, не являющееся родственником;
▶️ одной из сторон является нерезидент;
▶️ физическое лицо многократно покупает или продаёт недвижимость;
▶️ один объект неоднократно переходит от одного владельца к другому;
▶️ стоимость объекта явно не соответствует предполагаемому уровню благосостояния клиента;
▶️ сделки с участниками государственных и муниципальных программ по улучшению жилищных условий;
▶️ другие обстоятельства, которые могут указывать на необычный характер операции.
❗️При этом сам по себе один из перечисленных признаков не означает, что сделка является противоправной. Но его выявление, как указывает Росфинмониторинг, должно стать основанием для более тщательного анализа операции, оценки риска и принятия предусмотренных законодательством мер.
Ваш риэлтор Денис Александров
August 26, 2026 139 1
