Chainalysis оспаривает государственный контракт на отслеживание криптотранзакций
Компания Chainalysis Government Solutions обратилась в Федеральный суд по претензиям США, оспаривая контракт Иммиграционной и таможенной службы США — ICE — с конкурентом TRM Labs. Стоимость соглашения составляет $94,7 млн.
Контракт заключён на период с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027-го. TRM Labs должна помогать государственным структурам отслеживать криптовалютные операции, анализировать подозрительные транзакции, поддерживать расследования киберпреступлений и мошенничества и содействовать возврату цифровых активов.
Спор возник из-за процедуры выбора подрядчика. ICE заявляла о намерении заключить соглашение фактически с единственным поставщиком, обосновывая решение требованиями секретности и необходимыми техническими возможностями. Chainalysis считает, что контракт мог быть присуждён без надлежащей конкурентной процедуры.
Само дело показывает, насколько сильно вырос рынок государственного блокчейн-мониторинга. Анализ публичного реестра давно перестал быть инструментом только криптобирж или частных аналитиков. Государственные ведомства закупают отдельные технологические платформы для связывания адресов, анализа маршрутов средств и выявления связей между транзакциями.
Такие системы играют всё более заметную роль и в AML-контроле. Централизованные биржи используют похожую аналитику, чтобы оценивать входящие средства и адреса на предмет санкционных, мошеннических и иных рисков.
При этом блокчейн-аналитика не делает любой публичный адрес автоматически идентифицированным человеком. Результат зависит от дополнительных данных: информации бирж, KYC, судебных документов и других источников.
#крипторегулирование #Chainalysis #AML #блокчейн #США
August 27, 2026 5.5K
