Кейс: релокация через бизнесЗапрос выглядел стандартно: предприниматель планировал релокацию в Эстонию через открытие компании. Документы были подготовлены, основание формально подходило.
На этапе предварительного анализа мы остановили процесс.
Причина оказалась неочевидной – структура доходов клиента.
Формально всё было легально, но часть контрактов шла через старых партнёров в другой юрисдикции, которые уже попадали в поле внимания банков ЕС. Сам клиент об этом не знал и рисков не оценивал.
Что мы сделали:
– разобрали финансовую цепочку
– изменили модель входа в страну
– переработали структуру компании
– заранее подготовили аргументацию для банка
В итоге:
– ВНЖ был получен без дополнительных проверок
– счёт открыт с первого раза
– через полгода клиент спокойно масштабировал бизнес уже внутри ЕС
Если бы он пошёл по «короткому пути», результат был бы один – отказ, потеря времени и попадание в внутренние списки банков. Обращайтесь через личные сообщения канала или @jar_211
Группа JAR safety PRO
