В разговоре с журналистами он уточнил, что речь идет о корректировке типологий подозрительных операций.
По его словам, источниками наличности «неустановленного происхождения» зачастую выступают рынки, а также нелегальные криптообменники. ЦБ нацелен усовершенствовать подходы к проверке происхождения наличности не только на уровне рекомендаций банкам, а на законодательном — в частности, внести поправки в основной «антиотмывочный» закон 115-ФЗ.
Ну что я хочу Вам сказать, дни перестают быть томными. Уже переодически в банках проскакивает запрос на происхождение денег, не у всех и не всегда,но дальше будет только интереснее. И банк не устраивает ответ накопил, покажи за счёт чего
.
