海外大事件

受害者按照要求带来黄金首饰、1万泰铢现金和大米，随后在嫌疑人安排的车辆内进行所谓“仪式”。她回家后才发现财物已被调包，总损失约 194,006泰铢。
警方追踪后锁定4名中国籍人员，并于 9月9日全部抓获。泰媒援引警方消息称，4人在被捕阶段对相关指控认罪；案件目前仍在继续核查涉案财物及是否存在其他受害者。
📷 图片来源：Amarin TV / 泰国警方相关报道。 本案已有警方抓捕及嫌疑人相关现场图片公开

行动重点针对非法赌博、卖淫、毒品、非法售卖未注册保健产品、电子烟及非法摆摊等活动。执法人员起获总值超过 5.4万新元的咳嗽药水、壮阳产品、电子烟及含依托咪酯烟弹。
警方还突击检查芽笼一带 5家酒店，另有人员因涉嫌伪造文件、非法滞留、盗窃及拒绝遵照公务员命令被捕；海关同期查获 1346支漏税香烟，向 18人开出罚单。
📷 图片来源：新加坡警察部队（SPF）/ 8视界新闻网。 图片为本轮芽笼联合执法行动现场，属于此次行动直接相关官方画面。

这30人包括 22名男子、8名女子，此前与 1名台湾男子一同在坤甸被印尼方面控制。该团伙被指租用酒店三楼 14间客房作为操作地点，疑似从事线上诈骗活动。
赛夫丁表示，内政部将向马来西亚商业罪案调查部门核实是否已采取后续行动，并根据印尼方面提供的资料，进一步追查该批人员背后的组织网络、招募链及可能的幕后操盘者。这属于此前案件的实质性新进展，案件已从印尼单方面调查升级为马印两国后续联查。
📷 图片来源：MalaysiaGazette。 该媒体刊载的是赛夫丁·纳苏申 9月12日在彭亨Nenasi出席活动后接受媒体采访的现场照片，属于本次“马来西亚内政部介入调查”直接相关画面，不是旧案示意图。

官方信息显示，广西公安机关于 2024年3月21日发布编号 W00134 的拘留/通缉令。海防警方在掌握其藏匿地点后，于 9月10日23时15分左右实施抓捕，行动过程中未发生人员受伤。
目前，海防市公安正在办理相关法律手续，准备依据越南法律及相关国际协定，将该男子移交有关主管机关进一步处理。越南警方尚未公布其涉嫌走私案件的具体金额、货物种类及在越南停留时间。
📷 图片来源：越南海防市公安局 / DTiNews。 图片为本次抓捕后嫌疑人与海防警方合影，属于本案直接相关官方执法照片，并非资料图。

调查显示，这批人员在酒店三楼长期租用 14间客房，既作为住宿地点，也被怀疑直接用于诈骗活动。部分成员已在当地活动约 2个月，另一些则在约 3周前陆续入境。印尼方面初步判断，其诈骗目标主要可能是马来西亚受害者。
移民部门还发现至少 3名马来西亚人存在逾期停留问题，另有人员涉嫌违反居留许可用途。目前31人已被转移至坤甸移民拘留中心进一步调查，印尼方面正与马来西亚有关部门协调后续处理。
📷 图片来源：印度尼西亚移民总局 / Jakarta Globe。 图中为本案被扣人员及执法现场，属于本次行动直接相关画面。
ANTARA News

9月11日下午2时许，掸邦东部大其力市万隆村一名47岁男子赛赛在自家楼上遭枪击，子弹从右肋射入、左肋穿出，已送医治疗，无生命危险。

案发后警方锁定嫌犯赛瑙，其乘车沿大其力—景栋公路逃往大其力市区，下午3时30分许被截获。经审讯，赛瑙供称因债务商谈不欢而散，遂开枪3次。警方已缴获作案枪支并立案处理。

Vitai称，泰国已同步加强现金、大额提款及黄金交易监管。相关措施实施后，每月大额现金提款规模已由约 1000亿泰铢降至400亿泰铢；受到重点监控的可疑黄金交易规模，也由约 200亿泰铢/月降至约30亿泰铢/月。央行同时建议考虑对黄金交易征收约 **0.01%**的小额交易税，以强化资金申报和追踪。
这并不代表上述 5000亿—6000亿泰铢USDT全部属于非法资金；目前泰国央行的表述是将这类巨额跨境稳定币流量视为重要的反洗钱监管风险点。此前BOT已要求金融机构加强异常交易、汇兑、资金转移及诈骗相关资金链监控。

警方调查显示，嫌疑人通过 TikTok 假扮“客服人员”，以点赞广告、完成任务、参与所谓 Aether Swap线上游戏等方式诱导受害者，之后由团伙其他成员接手，持续诱骗受害者进行资金转账。
行动中警方查获 1台笔记本电脑、23部手机、1台Wi‑Fi路由器等设备。3名嫌疑人据称每月领取约 **5000元人民币（约RM3000）**工资，并通过 WeChat Wallet收款。目前3人已被延扣至 9月14日，案件按诈骗及移民相关法律调查。
📷 图片来源：马来西亚皇家警察（PDRM）/ RTM。 RTM官方报道刊载了本案警方提供的直接相关执法照片

司法部称，该网络至少自 2023年10月开始活动，成员通过网络游戏平台寻找目标，并利用身份欺骗、账户入侵及个别入室盗窃获取受害者钱包信息。其中一起案件从单一受害者处转走超过 4100枚比特币；赃款随后经交易所、混币及多层钱包转移。
司法部 +1
调查人员还发现，犯罪所得被大量用于购买豪车、私人飞机、名表、豪宅及高额夜店消费，部分豪车价值高达 380万美元/辆。案件由美国司法部、FBI及IRS刑事调查部门联合办理，下一次案件状态听证定于 12月8日。
司法部
📷 图片来源：美国司法部（DOJ）。官方通报同时公开了本案调查中涉及的豪车及相关资产照片，属于案件直接相关执法资料。
查看美国司法部9月8日官方通报及案件图片⁠

此次行动实际于 9月8日 在西哈努克省法院检方协调下实施。警方共扣押 8台一体式电脑、3台笔记本电脑、74部手机；其中 1名嫌疑人被发现没有有效护照或合法居留文件。
目前 7名嫌疑人及全部电子证据 已移交西哈努克省警察总部，案件进入进一步调查和法律程序阶段。西港近期持续针对分散在住宅、别墅和酒店内的小型诈骗据点展开清剿。
📷 图片来源：柬埔寨国家通讯社 AKP / 西哈努克执法部门。 图片为本次案件直接现场资料，包括警方检查涉案电脑设备及被捕人员画面，并非旧案配图。
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此次行动实际于 9月8日 在西哈努克省法院检方协调下实施。警方共扣押 8台一体式电脑、3台笔记本电脑、74部手机；其中 1名嫌疑人被发现没有有效护照或合法居留文件。
目前 7名嫌疑人及全部电子证据 已移交西哈努克省警察总部，案件进入进一步调查和法律程序阶段。西港近期持续针对分散在住宅、别墅和酒店内的小型诈骗据点展开清剿。
📷 图片来源：柬埔寨国家通讯社 AKP / 西哈努克执法部门。 图片为本次案件直接现场资料，包括警方检查涉案电脑设备及被捕人员画面，并非旧案配图。
查看AKP 9月11日官方通报