东南亚 反诈中心

PS：所谓边境走私都是卖你去园区

据《吴哥时报》报道，被告为37岁的陈文政（音译）。他面对4项涉及《有组织犯罪法令》及洗钱相关法律的控状，当天承认其中两项，其余控状由法官在量刑时一并考虑。最终，他被判处29个月监禁及罚款约2767美元。

控方指出，陈文政于2024年11月24日至27日前往柬埔寨金边，加入一个主要针对新加坡居民的诈骗集团，并参与冒充政府人员实施诈骗。

该集团主要通过电话联系受害者，成员分别冒充银行职员、新加坡警察或新加坡金融管理局人员，以受害者银行账户涉嫌犯罪为由，诱骗受害者转移资金或交出资产。

据马来西亚媒体《Malay Mail》10月27日报道，霹雳州警察总长莫哈末·阿维·扎伊纳尔·阿比丁表示，三起案件分别涉及冒充日本医院工作人员实施电话诈骗、针对中国受害者的虚假投资诈骗，以及利用银行卡实施网络诈骗的虚假贷款骗局。

第一起：怡保逮捕5名日本籍男子
10月26日下午约6时10分，警方在怡保甘榜西米（Kampung Simee）一栋两层楼住宅内逮捕5名年龄介于21岁至27岁的日本籍男子。

调查发现，嫌疑人涉嫌冒充日本医院工作人员，谎称受害者的家属发生事故、急需接受紧急手术，以此诱骗受害者支付医疗费用。犯罪团伙据称通过Signal联系受害者，并利用日本银行账户接收款项。

警方查获16部手机、7台iPad及2台路由器，物品总值约2.25万令吉。该团伙据称自2026年9月下旬开始活动。

第二起：贝尔查姆25名中国籍人员落网
10月23日凌晨约12时05分，警方突击搜查怡保贝尔查姆（Bercham）一处工厂，逮捕25名中国籍人员，其中包括24名男子及1名女子，年龄介于26岁至41岁。

警方调查发现，该团伙涉嫌通过TikTok发布虚假投资宣传，再将有意参与者引导至Telegram进行后续沟通，并要求受害者投资99至199元人民币。

据称，嫌疑人以每月8000令吉的薪资作为招募条件，吸引人员参与相关活动。警方现场查获25台电脑及4台路由器，总值约2.5万令吉。

上述25名嫌疑人已被还押7天，期限为10月23日至29日，以协助警方调查。

第三起：金宝虚假贷款诈骗，6人被捕
10月22日下午约6时30分，警方在金宝镇阿加西亚城（Bandar Agacia）的两间公寓展开突击行动，逮捕5名本地男子及1名泰国籍女子，年龄介于19岁至30岁。

调查显示，该团伙涉嫌以提供贷款为名招揽受害者，要求对方将银行卡及密码邮寄出去作为贷款抵押，随后利用相关银行卡实施网络诈骗。

警方查获13部手机及6张银行卡，物品总值约1.5万令吉。该团伙据称

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她也就没有上班，搬过来和我一起住，平时会帮我洗洗衣服，主要是说保姆洗不干净。在一起两年多，我转给她的钱超过30万u，当然刚开始的几万u，是我主动给她的。

后面感觉越来越不对，总是找各种理由要钱，说家里有各种经济压力，各个地方需要花钱，什么老家盖房子，弟弟要结婚，要买车，我想她跟我在一块，我也要对她负责，说实话，我是把她当做自己的女人来看的。这几年公司业绩也不好，赚的钱，家里开销一些，自己花点，别的都给她了。

后面柬埔寨不能做了，公司搬到马尼拉，因为都是打野，不好管理，我就经常去员工宿舍走动，白天基本没在住处。最后有一次，跟我说她想买个房子，一百万左右，让我给她15万u，不然说她回国，没有一个住处，没有安全感。我跟她说，最近手上不宽裕，这事记心里了，以后一定帮她安排，她估计是不相信。

后面有几次，我发现她对我冷淡很多，有几次看她一会在飞机上聊天，问她和谁聊不说，后面我抢了她的手机，才发现和别的公司的一个主管好上了，还约炮好几次，我瞬间天塌了。那天我们吵了一架，然后当天她就离家出走，删光一切聊天信息，完全失联。

我不当冤种，这两年我在你身上付出的钱和心思那么多，你竟然干出这种事，不管你在哪里，我相信你一定在看，我要求不多，两年我至少花了两百多万，我也不想白操你，你退15万u给我，我们好聚好散，这次给你打个马赛克，限你十天之内回我。