Одна из крупнейших криптобирж Binance выдала данные российским следователям о своем пользователе.
В 2023 году криптобиржа Binance ушла из России, но сейчас криптобиржа выдала данные по запросу от российских силовиков, а точнее:
- KYC (Know Your Customer) - на бирже это система верификации по официальному документу государства(паспорт)
- Данные переводов
Следствие использовало эти сведения в деле о "финансировании терроризма" из за переводов на счета финансирования Украины.
Binance заявляет, что они как регулируемая финансовая организация обязаны предоставлять такие данные по всему миру по запросу от силовиков каждой страны, тут же возникает вопрос почему для Европы они ввели процедуру MLAT, а с российскими следователями взаимодействие было напрямую?
Почему для нас это важно? При расследовании мошеннических кейсов мы так же отправляем запросы на биржи, таким образом мы показываем российским силовикам, что мы можем так работать.
