ТАИЛАНД (Номинальные компании и иностранцы) — DBD и DSI объединяются против компаний с тайскими номиналами в ключевых туристических районах Таиланда
Понедельник, 11 мая 2026 — The Nation Thailand
=> Департамент развития бизнеса Таиланда (DBD) и Департамент специальных расследований (DSI) объединились для проведения жёстких проверок компаний, подозреваемых в использовании тайских номинальных владельцев в интересах иностранцев.
=> Первая волна проверок сосредоточена на туристических островах Ко Панган и Самуи. Под прицелом — компании в сфере недвижимости и туризма. Уже 34 компании высокого риска находятся под расследованием.
=> Операция будет расширена и на другие туристические направления, включая Пхукет, Краби, Пханг Нга, Паттайю и Хуахин.
=> Власти также начнут сотрудничество с Ассоциацией тайских банков для проверки происхождения средств акционеров до регистрации компаний, чтобы ограничить практику использования номиналов.
Пунпонг Найянапакорн, генеральный директор Департамента развития бизнеса (DBD), заявил в понедельник (11 мая 2026 года) после встречи с генерал-майором полиции Юттханой Прадэмом, генеральным директором Департамента специальных расследований (DSI), что ведомства согласовали жёсткий подход к проверке компаний-номиналов в Таиланде.
Первоначальное внимание будет сосредоточено на островах Ко Панган и Самуи в провинции Сураттхани.
Данные по 11 426 компаниям уже были детально проанализированы и разделены по уровням риска — высокий, средний и низкий. Для каждой группы будет установлен график проверок.
34 КОМПАНИИ ПЕРЕДАНЫ В DSI ДЛЯ ПРОВЕРКИ
На данный момент список из 34 компаний высокого риска уже передан в DSI для расследования.
Большинство из них связаны с недвижимостью и туристическими услугами.
Анализ показал, что объём иностранного совместного инвестирования в ключевых туристических районах вызывает обеспокоенность.
DBD и DSI совместно с другими государственными органами проведут рейды против схем с номиналами на Ко Пангане и Самуи, а также в Пхукете, Краби, Пханг Нга, Паттайе и Хуахине.
Все ведомства будут проверять компании из групп риска и принимать серьёзные меры против нарушителей, поскольку использование номиналов рассматривается как крупная национальная проблема, влияющая на экономическую систему и безопасность бизнеса в стране.
DBD ОБСУДИТ ПРОВЕРКУ ПРОИСХОЖДЕНИЯ СРЕДСТВ С АССОЦИАЦИЕЙ ТАЙСКИХ БАНКОВ
DBD также готовится к сотрудничеству с Ассоциацией тайских банков. Переговоры назначены на следующую неделю.
Планируется проверять происхождение средств акционеров ещё до принятия заявки на регистрацию компании.
Сначала система будет применяться к группам высокого риска, чтобы не повлиять негативно на общий бизнес-климат.
Однако критерии проверок ещё должны быть согласованы с Ассоциацией тайских банков.
«DSI будет рассматривать как специальные дела случаи, связанные с активами стоимостью от 100 миллионов батов, либо дела с широким общественным влиянием. Особое внимание уделят посредникам — юридическим и бухгалтерским фирмам, которые помогают массово создавать номинальные структуры.»
Отдельно продвигается инициатива включить нарушения Закона об иностранном бизнесе 1999 года — когда тайцы формально действуют от имени иностранцев — в перечень предикатных преступлений по новому Закону о противодействии отмыванию денег.
Главным ведомством по этому направлению выступает AMLO (Управление по борьбе с отмыванием денег).
Законопроект уже находится в законодательном процессе и передан в Палату представителей для рассмотрения.
Если закон будет одобрен, власти получат право отслеживать движение средств на всех этапах и применять статьи 36 и 37 для ареста активов. Это рассматривается как решительная мера, которая может помочь устойчиво решить проблему.
В ПРОВИНЦИИ СУРАТТХАНИ — БОЛЕЕ 10 009 КОМПАНИЙ С ИНОСТРАННЫМ УЧАСТИЕМ
Согласно последним данным о регистрации бизнеса в провинции Сураттхани:
зарегистрировано 21 717 компаний;
из них 11 649 имеют иностранное участие.
Среди них:
96 компаний, где иностранцы владеют 50% или более;
