Эти меры должны быть достаточными для того, чтобы считать, что лицу, осуществляющему финансовые операции, известно, кто является бенефициарным владельцем клиента.
Нужно понимать, что понятие «бенефициарный владелец» уже давно используется в законодательстве о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения. Более того, обязанность определять своих бенефициарных владельцев, располагать актуальной и достоверной информацией о них в объеме, определенном Законом о предотвращении легализации, документально фиксировать и хранить полученную информацию, представлять ее уполномоченным государственным органам и органу финансового мониторинга по их запросам, а также лицам, осуществляющим финансовые операции, уже существует в действующем законодательстве (ч. 11 ст. 8 Закона о предотвращении легализации).
Таким образом, представляется, что включение норм о бенефициарных владельцах в Закон о регистрации обусловлено прежде всего попыткой упростить работу лицам, осуществляющим финансовые операции в рамках Закона о предотвращении легализации.
5July 27, 2026 302 3
