«Пока не пнёшь – не полетит» // О начале практики побуждения OFAC выдать специальную лицензию через суд
06.04.2022 Альфа-Банк попадёт в 🇺🇸 SDN. В тот день и на следующий 3 компании из соседних офисов в 🇷🇺 Петропавловск-Камчатском заплатили через свой Азиатско-Тихоокеанский Банк за топливо одному и тому же поставщику Golden Centre Trading Limited в 🇭🇰 Гонконг.
🏦 JP Morgan заморозил переводы из-за нахождения в цепочке Альфа-Банка, несмотря на действовавшую тогда Генлицензию № 23 и несмотря на отсутствие сторон под санкциями.
За 3 года ООО «Магадантралфлот», АО «Акрос 3» и ООО «Ролиз» сами подали в 🇺🇸 OFAC на 3 не менее 50 (!) заявлений о разблокировке. Нам даже по-человечески стало жалко сотрудников этого управления. Как вы понимаете, такая самодеятельность ни к чему не привела.
В июле 2025 профессиональный юрист подал 3 заявления о выдаче спецлицензий. В июле этого года «Ролиз» получил лицензию на 💲750,000, но по 2 другим заявлениям на общую сумму 💲1,355,050 ни ответа, ни привета.
27 августа они подали иск об обязании OFAC принять решение о разблокировке в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 к OFAC и его директору Бредли Смиту; и потребовали возложить на ведомство судебные издержки и расходы на представителей. Дело названо нетривиально Limited Liability Company et al v. Smith et al. Расписано судье Джеймсу Босбергу.
Основание требований – нарушение ведомством обязанности из 🇺🇸 закона «О процедуре принятия административных решений» принимать решения по заявлениям в разумный срок.
Если в прошлые годы в суд против OFAC выходили, в основном, за обязанием принять решение об исключении из SDN, то теперь начинается эра походов за обязанием выдать спецлицензию.
#разблокировка #комплаенс
2
2
1September 2, 2026 1.6K 3 26
