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据报道，美国联邦检察官正在调查加密货币交易平台 Binance，以确认该平台是否因未能阻止部分与伊朗有关的交易，而涉嫌违反美国对伊朗的制裁规定。此次调查由纽约曼哈顿联邦检察官办公室牵头，美国司法部刑事部门也参与其中。

据路透社9月22日报道，调查人员正在核查Binance是否明知并允许与伊朗有关的交易活动。Binance回应称，公司对制裁违规采取“零容忍”政策，并表示将全力配合执法部门调查。
这并非Binance首次受到美国监管部门调查。2023年，公司前首席执行官赵长鹏（CZ）因违反美国反洗钱相关法律认罪并辞去职务，Binance随后与美国政府达成协议，支付约43亿美元罚款。

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网络赌博依靠多人分工运转，并非只有组织者才构罪，明知平台涉赌仍提供帮助的，均可能被认定为共同犯罪：

核心组织者：搭建涉赌平台、设置赔率规则、管控会员体系、统筹代理招商、分配利润资金。
代理/推广：发展赌客、拓展下级代理、维护玩家，按流水、输赢金额赚取返佣抽成。
客服/财务：负责赌客充值、上下分、提现结算，经手、流转各类赌资。
技术人员：维护涉赌平台、开发投注/结算/代理系统、保障服务器正常运行。

刑法规定两档量刑，结合赌资、抽头获利、参赌人数、代理层级、个人作用综合判定是否“情节严重”：
一般情形：五年以下有期徒刑、拘役或管制，并处罚金。
情节严重：五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

重点误区：平台整体流水几千万、上亿，不代表普通员工要全额担责。平台总流水、重复投注流水、个人经手金额、个人获利是完全不同的核算标准。

案件核心是拆分个人责任，区别于平台整体责任，四大判定关键：是否参与核心决策、是否拥有后台全盘权限、是否直接经手赌资、是否参与利润分成。

1. 主犯（从重处罚）
公司实控人、股东、平台负责人、核心代理、技术/财务主管，负责组织管理、制定规则、管控资金、统筹业务，起主要作用，认定为主犯，承担主要刑责。

2. 从犯（可从轻/减轻/免除处罚）
普通客服、基层推广、普通技术人员，入职时间短、无管理权限、不参与决策、仅固定工资无利润分成、只做辅助工作，一般可认定为从犯。
简言之：单纯打工、作用极小、获利极少的底层员工，无需对平台全部巨额流水担责。

不以“只是打工”免责，只看两个核心问题：是否明知平台从事赌博业务、是否为赌博活动提供实质帮助。
办案机关会重点核实：入职时间、工作内容、后台权限、经手赌资、工资结构（固定工资/流水提成）、是否对接赌客与代理、个人总获利。

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上月底戈公七星海大扫网络电诈活动（无差别抓人，看到中国人就抓，有不少还是有护照、签证手续，路边走的、游玩的），本人就是当天几十号人其中一个，因没有护照在外被警察带走。

当天有些人被抓时，警察、宪兵第一时间就要钱，有些人有实力的，充值一个人2-3万美元左右一个人，交钱直接放走；有的交钱了也被黑的不放人也有。

本人没太多钱，只能老老实实被他们带走时，身上有现金，苹果16手机一部。后面被带戈公的一个警察局临时安置点，带20天。关押的警察一个比一个黑，进去前身上值钱一点的个人物品直接被没收私囊，身上有现金多几千的，就留个几百给你带进去买东西。

进到里面的人只有两条路：现场抓的人，一周内录完口供，到去法院开庭，隔天就送监狱服刑；其余有护照或护照签证有问题的，一般2周就送金边安置点，等遣返回国。

在警察局没收的贵重物品或好一点的手机，归还几率为零。来到金边移民局给手机玩，但是好一点的苹果手机14以上的不会给你带过来了。如果是进到警察局时才被没收的手机，走时想拿走，会跟你谈钱，几百一部就给你。