Справа “Форест Гамп”: ВАКС не взяв під варту голову правління “Сенс… — Центр протидії корупції_

Центр протидії корупції_@fuckcorruption · 24.3K subscribers Open in TelegramOpen

Справа “Форест Гамп”: ВАКС не взяв під варту голову правління “Сенс Банку” Ступака

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання детектива та застосував до підозрюваного голови правління Сенс банку Олега Ступака запобіжний захід у застави у розмірі 15 млн грн.

На Ступака поклали низку обовʼязків, зокрема:
▪️ прибувати до детектива, прокурора, суду;
▪️ повідомляти про зміну місця роботи/проживання;
▪️ не відлучатися з Києва;
▪️ здати паспорти для виїзду за кордон;
▪️ утриматися від спілкування з фігурантами “Форест Гамп”, а також головою Офісу президента Будановим;
▪️ утримуватися від відвідування деяких приміщень;
▪️ носити електронний браслет

Рішення ухвалив слідчий суддя Віктор Ногачевський.

За даними прокурора, Ступак надавав засоби для легалізації коштів на заставу Галущенку через ручний механізм в Сенс банк.

Крім того, усвідомлюючи злочинне походження коштів, не вжив заходів фінансового моніторингу банку, а навпаки сприяв проведенню операцій, консультуючи учасників злочинної організації щодо механізму обходу фінмону.

Ручний режим погодження платежів понад 100 тисяч грн підтвердив і свідок, допитаний в суді, а саме директор департаменту розвитку централізованих інформаційних систем АТ Сенс банку.

Такі платіжки, за його словами, блокуються і її рух далі погоджується вручну відповідальним працівником.

САП просила тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 150 млн грн, зважаючи на майновий стан Ступака.

Підписатись