Reprezentanți ai șapte instituții din Republica Moldova au fost instruiți de experți ai Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în domeniul investigării activelor virtuale, combaterii infracțiunilor care implică criptomonede și aplicării viitoarei Legi privind piața criptoactivelor. Acțiunea se înscrie în procesul de pregătire a autorităților pentru implementarea noului cadru normativ.
La instruire au participat reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei, Centrului Național Anticorupție, Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Serviciului Fiscal de Stat și Ministerului Finanțelor.
Programul a inclus sesiuni privind tehnologia blockchain, principalele tipologii de infracțiuni care implică active virtuale, precum și metodele de identificare, urmărire, înghețare și confiscare a criptomonedelor. Participanții au avut și exerciții practice de analiză a tranzacțiilor blockchain, inclusiv a transferurilor dintre bănci și platforme de schimb și a tranzacțiilor efectuate prin mai multe portofele digitale.
În cadrul atelierului, Banca Națională a Moldovei a prezentat proiectul Legii privind piața criptoactivelor, votat în prima lectură și care va transpune regulamentul european MiCA în legislația Republicii Moldova, iar participanții au discutat despre modul în care instituțiile vor coopera pentru implementarea noii legi.
„Progresele înregistrate de Republica Moldova în dezvoltarea cadrului legal pentru criptoactive creează un moment strategic important pentru pregătirea tuturor autorităților competente în vederea implementării eficiente a noii legislații. Prin consolidarea expertizei tehnice și a cooperării interinstituționale încă din această etapă, OSCE contribuie la pregătirea instituțiilor pentru aplicarea eficientă a noului cadru legal încă din prima zi”, a declarat Zurab Sanikidze, manager de proiect în cadrul Secretariatului OSCE.
© Cryptodigestmd
