🇧🇷6 июля власти Бразилии распорядились выдворить Сергея Черкасова. По данным BBC, его планируют выслать в Россию. На протяжении 12 лет он жил под бразильским именем и был задержан в 2022 году после попытки устроиться на стажировку в Международный уголовный суд.
В Нидерландах Черкасова назвали сотрудником ГРУ. В США его экстрадиции добиваются по обвинению в работе на российскую разведку, мошенничестве и использовании поддельных документов; в России — по делу о контрабанде наркотиков.
🇮🇹9 июля МИД Италии объявил о высылке военных атташе российского посольства Ивана Горбачева и Михаила Астахова. Ранее были арестованы двое экс-сотрудников итальянских спецслужб, которых подозревают в сотрудничестве с российским разведчиком под дипломатическим прикрытием. Основным куратором одного из них следствие считает Астахова.
The Insider установил, что Горбачев и Астахов связаны с ГРУ: в утечках у них указаны адреса, относящиеся к московской штаб-квартире военной разведки.
🇦🇪По данным кипрских СМИ, 14 июля власти Кипра получили подтверждение задержания в Дубае криминального авторитета по прозвищу «Эдик». Его ОПГ связывают с контрабандой сигарет, отмыванием денег, вымогательствами и четырьмя заказными убийствами.
Греческая полиция подозревает, что сеть состоит из русскоязычных греков-репатриантов из бывшего СССР; она также выявила подозрительные денежные операции ее участников в российских банках. Кипрские СМИ сообщают, что его адвокаты добиваются выдачи в Россию, а Москва запросила гарантии его безопасности.
В будущих публикациях мы расскажем, как на самом деле зовут преступного авторитета «Эдика», который находится в розыске Интерпола, чем занимаются его родственники в России и как ему удалось избежать наказания на родине.
🇺🇸14 июля Минюст США раскрыл обвинительное заключение от декабря 2024 года в отношении россиян Александра Волосовика, Кирилла Затолокина и Юлии Паньковой, а также связанных с ними хостинг-компаний «Медиа Лэнд» и «МЛ Клауд».
По версии обвинения, они сдавали свои серверы в аренду операторам программ-вымогателей, фишинговым ресурсам и криминальным площадкам. Их инфраструктуру связывают с атаками на 42 организации в 21 штате США и ущербом более 62 млн долларов. С 2025 года эти лица находятся под санкциями США и других стран по аналогичным обвинениям.
В России «Медиа Лэнд» является резидентом «Сколково» и индустриального парка «Марьино» и выполняет проект по созданию дата-центра в Ленинградской области.
TriTrace выяснил, что Волосовик и Панькова находятся в отношениях: в интервью обвиняемый упоминал, что его девушка работает в бьюти-индустрии; Панькова живет в Санкт-Петербурге и занимается именно этим. По данным утечек, в 2024–2025 годах они неоднократно совместно заселялись в гостиницы в России.
🇹🇭8 июля полиция Пхукета задержала россиян Илью Кутаисова и Егора Стельмаха по подозрению в обналичивании денег со счетов, связанных с жертвами онлайн-мошенничества. В сумме у них изъяли около 5,44 миллиона батов (~162 тыс. долларов).
TriTrace выяснил, что в России 26-летний Кутаисов занимался единоборствами, в Москве он владеет небольшой компанией «Стройдепо» в сфере строительно-монтажных работ; 36-летний Егор Стельмах работал в компаниях своего отца по производству отделочных работ в Москве.
🇹🇭Также 8 июля в Таиланде был задержан 31-летний россиянин, названный в сообщении «Александром». Его обвиняют в участии в мошеннической группировке и использовании ложных данных для романтических афер. По версии полиции, участники группы создавали профили якобы иностранных пилотов, знакомились с женщинами в соцсетях и убеждали их переводить деньги. Общий ущерб превысил четыре миллиона батов (~119 тыс. долларов).
Фото: «Эдик» // TriTrace Investigations
Бюро TriTrace Investigations занимается проведением расследований на коммерческой основе. Подробнее о наших услугах можно узнать на сайте.
