19 августа состоялось мероприятие, посвященное блокировкам счетов и алгоритмам действий для снятия ограничений
Эксперты «Акцепт Групп» детально разобрали причины блокировок по 115-ФЗ и 161-ФЗ, критерии риска, которые используют банки, а также дали практические рекомендации по разблокировке
Главные темы обсуждения:
Блокировка по 115-ФЗ: как банк выявляет подозрительные операции, какие критерии риска используют и как правильно подтвердить законность транзакцийБлокировка по 161-ФЗ: причины включения в базу данных ЦБ, получение уникального идентификатора операции и пошаговый выход из спискаКак выйти из красной зоны ЗСК: платформа показывает уровень риска, но не раскрывает его причиныРеальные кейсы разблокировки счетовУчастники активно включились в обсуждение и задавали вопросы, которые не остались без ответов специалистов. Все участники получили рекомендации по работе с обслуживающим банком
❓ Остались вопросы по блокировке счетов или разблокировке в вашей конкретной ситуации? Будем рады помочь!
📌 Следующее мероприятие — Экспертный обзор финансового рынка 31 августа в 10:00 (МСК). Разберем все актуальные изменения за август и что ждет бизнес этой осенью
Присоединяйтесь
Следите за анонсами наших следующих вебинаров в социальных сетях и на сайте ❤️
