美国司法部单日冻结 5200 万美元加密货币，打击中国运营诈骗市场
深潮 TechFlow 消息，9 月 09 日，据美国司法部官方公告，美国司法部"诈骗中心打击力量"于 9月 9 日宣布，对中国运营的非法诈骗服务市场 Xinbi Guarantee 实施查封行动，并在单日内冻结逾 5200 万美元加密货币，使该打击力量累计冻结金额达约 9.38 亿美元。
Xinbi 是一个运行于 Telegram 的中文非法市场，专为诈骗中心运营者提供定制诈骗网站、加密货币洗钱及人口贩卖招募等服务。执法部门依据法院授权，查封其 Telegram 频道及两个共持有约 1200 万美元的加密货币钱包，并追加冻结 47 个关联钱包。美国财政部 OFAC 同步将 Xinbi 列为重大跨国犯罪组织并实施制裁。
与此同时，打击力量还将行动范围扩展至非洲，派遣团队赴马达加斯加协助当地执法，成功捣毁 13 个由中国有组织犯罪集团运营的诈骗中心，处理逾 3200 件电子设备，近 400 人被捕，其中约 30 名中国籍头目已被遣返中国。
据 FBI 互联网犯罪投诉中心（IC3）数据，2025 年加密货币投资诈骗造成的美国受害者损失已达 86.5 亿美元，较 2023 年增长 89%。
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September 9, 2026 173 1
