美财政部制裁 Xinbi 担保等实体：涉 240 亿美元加密货币诈骗资金
深潮 TechFlow 消息，9 月 10 日，据 CoinDesk 报道，美国财政部于周三宣布对涉嫌协助跨境网络犯罪的在线市场平台 Xinbi Guarantee 实施制裁。美方指控该组织长期为中国网络犯罪分子提供洗钱及非法金融服务，帮助诈骗中心购买物资并处理犯罪所得，自该中文平台 2022 年开始运营以来，涉及的非法交易金额已累计高达 240 亿美元，其中大部分与加密货币有关。
公告指出，Xinbi Guarantee 被指不仅支持了洗钱网络，还被用于服务朝鲜黑客的攻击行动。在此次制裁行动中，除了主平台本身外，两家关键技术提供商也被列入名单：分别是开发加密消息应用的星加坡企业 SafeW Technology，以及开发 XinbiPay 钱包应用的金边企业 Anwen Technology。
美国财政部长 Scott Bessent 在声明中表示，东南亚的诈骗中心每年从美国受害者那里窃取数百亿美元，他承诺将继续动用政策工具来破坏这一严重欺诈行为背后的网络架构。此次制裁被视为继此前针对 Prince Group 和 Huione Group 的行动之后，对该类非法资金链的又一次打击。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/135606
September 9, 2026 190 4
