ICSA

Вебинар ориентирован на руководителей:
• комплаенс-подразделений
• юридических департаментов
• служб экономической безопасности
• финансовых департаментов
• подразделений KYC/KYB и due diligence
• риск-менеджмента
• внутренних расследований и antifraud
• подразделений по проверке контрагентов и международных партнеров

На вебинаре разберём:

• практику проведения OSINT-проверок иностранных физ. лиц
• как по телефону, e-mail, никнейму и другим исходным данным восстановить цифровой след человека
• как выявлять связи, аффилированность, деловую активность и фактический контроль
• какие «красные флаги» указывают на санкционные, судебные, репутационные и мошеннические риски
• какие современные AI-инструменты и сервисы помогают проводить OSINT-расследования быстрее и эффективнее
• как формировать выводы и оценку рисков, чтобы результаты проверки были полезны для бизнеса
• кейсы международных расследований

Светлые головы управленцев отрасли безопасности сегодня забиты глобальными задачами – стратегия, ключевые показатели эффективности, системное управление рисками, автоматизация, искусственный интеллект, требования регуляторов, влияние на свободный денежный поток. Все это бесспорно важные вещи… когда базовые процессы выстроены качественно и эффективно.

К чему это мы? Кадровая безопасность – основа основ. В компаниях, где есть служба безопасности, этот процесс автоматически материализуется в соответствующем департаменте, и Заказчика глобально не интересует, что там под капотом. Сколько раз при проведении аудитов функции безопасности наша команда фиксировала, что Бизнес не знает по каким критериям в отношении кандидатов на трудоустройство принимается решение, а результаты проверок не сохраняются. Чаще всего резонной аргументацией является митигирование рисков судебных разбирательств при утечке информации о причине отказа. Однако, правила игры все-таки должны быть определены, иначе уже сама контрольная функция становится коррупционно-емким подразделением.
В своем размышлении на тему основ корпоративной безопасности мы предлагаем в первую очередь обратиться к истории, ведь все уже было, просто мы забываем о многих важных вещах, находясь в состоянии постоянной перепрошивки стремительно изменяющихся внешних обстоятельств.

В статье рассмотрена популярная мошенническая схема хищения товарно-материальных ценностей, с которой столкнулась одна торговая компания. Приведен пошаговый анализ индикаторов риска («красных флагов»), описана механика преступной схемы, а также даны практические рекомендации по выстраиванию эффективной системы проверки новых контрагентов и оперативному реагированию на инциденты.