东南亚新闻|头条曝光

#泰国警方端掉法人账户黑产 #31岁女子落网 #账户牵出27起诈骗案 2026年9月2日泰媒报道，泰国网络警察近日抓获一名31岁女子，涉嫌专门注册“空壳”有限合伙企业、开设法人银行账户，再通过社交平台出售给诈骗团伙。 警方调查发现，她出售的多个法人账户已与全国至少27起诈骗案件有关，涉及任务诈骗、投资诈骗等。 更令人关注的是，女子供称背后还有一名中国籍“金主”，开出每个账户8万至15万泰铢的高价，并提供手机及SIM卡协助发展“法人账户”。 目前警方正继续追查其他涉案人员，并进一步调查幕后中国籍人员。

#马来西亚资讯 吉隆坡Pandan Mewah移民部联合警方开展大规模执法检查 马来西亚移民部联合皇家警察，在Pandan Mewah展开大规模联合执法行动，本次行动重点核查身份证、护照、工作许可，检查民众是否遵守移民相关法律。 行动期间，凡是无法出示合法有效身份证件、无法证明自身居留及工作合规性的人员，都将被警方及移民部门带走进一步调查

#日媒爆太子集团涉在日本洗钱3750万美元 #东京豪宅易手引发关注 据日媒《Daily新潮》报道，太子集团陈志及关联网络涉嫌在日洗钱。东京目黑区一栋价值约3750万美元（60亿日元）的顶级豪宅于2025年9月转让给离岸公司，日方调查人员指其背后与太子集团关联，且常有说中文男子夜间出入。 陈志曾在东京登记住址，其团伙在日设立3家公司并购入多处豪宅。陈志已于2026年1月在柬埔寨被捕并移交中国，日方目前正持续调查其在日关联人员。

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#网友反馈 西港帝豪后面宪兵在疯狂检查抓人

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#木牌突查4处地点查8名越南人1印尼人 8月31日，柴桢省警方在木牌一处住宅区突查4个地点，共发现9名外国人，包括8名越南人和1名印度尼西亚人，其中2名越南人没有护照，已被带走处理。 警方还在其中一处地点发现大批电子设备，怀疑属于走私商品，现场已被暂时封锁等待进一步检查。

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#泰国资讯 #北碧府加强边境管控 #严防涉诈人员经三佛塔口岸外逃 8月31日，北碧府警察局长坡沙维警少将视察桑卡拉武里警局，要求加强边境及重点区域治安管控。 检查重点包括非法赌博、走私及外籍劳工管理，并加强银行、金店巡逻。坡沙维随后冒雨视察三佛塔边境检查站，了解缅泰边境自然通道管控。警方将强化边境巡查，防止涉诈、涉赌人员利用偏僻通道跨境逃逸或前往第三国。 坡沙维强调，警员须严格依法履职，确保边境管控规范、透明、高效。

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