Telegram канал кОРДон повідомляє:
‼️ Ситуація на МП «Долина» зачепила ще 11 автокомпаній.
📄 У межах кримінального провадження слідство вийшло ще на 11 компаній автомобільного сегмента. Під час обшуку 6 серпня 2026 року були вилучені їхні печатки, а також близько 100 аркушів документів і рукописних записів.
✍️ Йдеться про: Юакарго, Захід Авто Траст, Юінвест Авто Груп, Плейс Кар, Велкрафт, Авто Трейдер, Картраст+, Трейд Енд Компані, Євровіллс, Модал та Сітітрак.
🔎 Але найцікавіше починається, коли подивитися на власників та історію реєстрацій.
🔴 Захід Авто Траст / Трейд Енд Компані / Модал
☑ ПП «Захід Авто Траст» — 43938877
Власник/КБВ: Микола Дубинчук. У грудні 2024 року саме він став керівником підприємства. При цьому Дубинчук також є власником/КБВ «Трейд Енд Компані», що створює прямий персональний перетин між двома компаніями.
☑ ПП «Трейд Енд Компані» — 44140793
Власник/КБВ: Микола Дубинчук. Компанія зареєстрована за адресою Рівне, вул. Словацького, 4/6, де також зареєстрована «Модал».
☑ ТОВ «Модал» — 45466713
Нинішній власник/КБВ: Рафаель Газізаде. Попередній власник/КБВ: Володимир Калінчук — до 19.06.2026. «Модал» має ту саму адресу, що й «Трейд Енд Компані» — вул. Словацького, 4/6.
🔴 Юакарго / Лумерс / Сітітрак
☑ ПП «Юакарго» — 44479171
Нинішній власник/КБВ: Руслан Кордонець. Попередній власник/КБВ: Богдан Скобельдін — до 25.07.2023. Скобельдін також був власником «Лумерс», тому між компаніями простежується історичний зв’язок через одного власника.
☑ ПП «Лумерс» — 45231839
Нинішній власник/КБВ: Лі Владислав-Сін Лон. Попередній власник/КБВ: Богдан Скобельдін. Нинішня адреса компанії — Рівне, вул. Гайдамацька, 21, яку раніше використовував «Сітітрак».
☑ ПП «Сітітрак» — 45223393
Нинішній власник/КБВ: Ігор Новіков. Попередній власник: Віталій Танський. До 31.12.2025 компанія була зареєстрована на Гайдамацькій, 21, після чого змінила власника та адресу.
‼️ Частина цих компаній не є випадковими, тому слідству буде цікаво наступне.
🔥 «Юаінвеставтогруп»
☑ У 2025 році щодо «Юаінвеставтогруп» були судові справи за ст. 485 Митного кодексу. В одному з епізодів митниця зіставила українську декларацію на Audi Q5 з експортними деклараціями Польщі та Німеччини: в Україні автомобіль був заявлений за 17 000 євро, тоді як в експортній декларації його вартість становила 27 300 євро. Судовий документ прямо описує різницю та вказує на документи з неправдивими відомостями щодо митної вартості; розрахована сума несплачених митних платежів у цьому епізоді — 136 273,21 грн.
🔥 «Юакарго»
☑ 19 березня 2026 року Любомльський районний суд розглядав справу щодо директора «Юакарго» за ст. 485 МК України. Митниця встановила, що при оформленні 16 автомобілів у листопаді 2023 року використовувалися сертифікати EUR.1, які, за даними митного органу, не були видані та затверджені Митним офісом Міхаловце і фактично були підробленими. За матеріалами справи, це дозволило неправомірно застосувати преференційний режим, а загальна сума платежів, яку митниця вказала в епізоді, становила 697 675,35 грн.
🔥 «Захід Авто Траст»
☑ У березні 2026 року суд розглядав матеріали щодо «Захід Авто Траст» за ст. 485 МК України. За результатами документальної перевірки митниця встановила порушення при оформленні автомобілів і вказала на заниження податкового зобов'язання зі сплати ввізного мита на 131 411,05 грн за чотирма митними деклараціями. В одному з епізодів донарахування становило 51 195,80 грн.
🔥 «Плейс Кар»
☑ «Плейс Кар» зареєстрована 25.03.2024. У 2025 році вона показала 2,644 млрд грн доходу, при цьому на кінець року мала близько 1,28 млрд грн активів і лише 6 працівників.
🔥 «Авто Трейдер»
☑ У «Авто Трейдера» ще один показовий показник: 2,175 млрд грн доходу за 2025 рік, при цьому середньооблікова кількість працівників — лише 5. Статутний капітал — 395 тис. грн.
🔥 «Модал»
☑ «Модал» створена 24.09.2024, а за 2025 рік показала 655,75 млн грн доходу та 749,2 млн грн активів, маючи лише 3 працівників.
🔎 Що привертає увагу — масштаб операцій та їхня структура…
Тг кОРДон©️
