澳大利亚 AUSTRAC 过去一年处置 45 个汇款及虚拟资产服务商注册
吴说获悉，澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）表示，过去一年已取消、暂停或拒绝续期 45 个汇款机构及虚拟资产服务提供商（VASP）的注册，将相关企业移出登记册。处置对象包括缺乏运营能力、长期未开展业务、资不抵债、注册信息不正确或存在重大洗钱及恐怖融资风险的企业。AUSTRAC 还指出，其于 6 月 4 日取消了 BA Digital Ventures（以 GetCoins 名义运营）的 VASP 注册，该平台被指遭有组织的加密投资诈骗团伙利用；部分相关企业人员已被移交澳大利亚及海外执法或监管机构。 — link
September 8, 2026 403 4
