FinCEN：近 3.4 万份报告涉及约 127 亿美元可疑数字资产投资诈骗活动
吴说获悉，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）9 月 3 日发布分析称，2023 年 9 月至 2025 年底期间提交的 33,904 份 BSA 报告涉及约 127 亿美元疑似数字资产投资诈骗相关金融活动。FinCEN 表示，此类诈骗主要由以东南亚为基地的跨国犯罪组织通过境外诈骗园区实施；报告期内，相关报告数量平均每月增长 10.9%，涉及金额平均每月增长 18%。其中货币服务企业报告涉及约 55 亿美元，银行报告涉及约 64 亿美元。FinCEN 提醒，该金额并非确认的实际诈骗损失，数据可能存在重复计算。 — link
September 4, 2026 312
