По версии следствия, организацию в середине 2025 года создал и возглавил руководитель одного из подразделений Офиса Генерального прокурора Украины. К ней он привлёк действующих сотрудников и близких лиц, которые, получая взятки, закрывали глаза на работу мошеннических кол-центров. Полученные средства участники легализовывали через различные схемы:
Более 20 млн гривен (около 40 млн руб) потратили на недвижимость, ювелирные изделия и ценное имущество;
Свыше 12 млн гривен (около 23 млн руб) активов переоформили на третьих лиц;
Более 10 млн гривен (около 20 млн руб) разместили на счетах близких под видом доходов от предпринимательской деятельности.
