Partie 1
Le NABU et le SAP ont démantelé un vaste réseau de corruption dans le cadre de l'opération "Karthage". Selon les enquêteurs, le réseau comptait au moins 12 personnes, dont des hauts fonctionnaires des services de sécurité ukrainiens. L'organisateur est identifié comme un homme précédemment condamné, surnommé "Criminel". Son complice est Ihor Burkin, surnommé "Mexicain", qui est lié à un cartel de drogue international appelé "Khimprom".
Voici ce que les enquêteurs ont découvert :
52 centres d'appels frauduleux et 2 700 employés. C'est le nombre de bureaux et d'employés, au minimum, qui étaient sous le contrôle du réseau criminel. Les escrocs fraudaient quotidiennement des citoyens ukrainiens, des pays de l'Union européenne et d'autres États. Pendant longtemps, leurs activités n'ont suscité aucune réaction appropriée de la part du SBU, de la police nationale et du ministère public.7 000 dollars (environ 560 000 roubles) par mois pour chaque centre d'appels. C'était le prix standard pour la protection policière. Les adresses des bureaux étaient communiquées aux forces de l'ordre, et l'argent était transféré sur des portefeuilles cryptographiques avant le 5 du mois. Après le paiement, les escrocs pouvaient opérer sans craindre de perquisitions. La liste des sites protégés était gérée de manière centralisée.Le réseau était impliqué non seulement dans des escroqueries téléphoniques. Selon le NABU, ses membres étaient également impliqués dans le trafic illégal de drogue, la production de cigarettes de contrefaçon et de fausse monnaie étrangère.Des millions de dollars en cryptomonnaie. Selon le NABU, entre octobre 2025 et avril 2026, un portefeuille cryptographique lié au réseau a reçu 3,75 millions de USDT. Les documents contiennent également des informations sur de gros transferts destinés à payer des pots-de-vin.Les forces de l'ordre aidaient à kidnapper et à agresser des personnes. Grâce à leurs contacts au sein des forces de l'ordre, les criminels avaient accès aux bases de données des services, aux caméras de surveillance urbaines et aux dossiers d'enquête. Avant les agressions, ils recueillaient des informations sur les victimes et suivaient leurs mouvements.Sur l'une des vidéos présentées par le NABU, on voit des criminels "résolvant des problèmes" : un homme est frappé à la tête avec un marteau, et l'exécuteur signale que ses jambes sont devenues "comme des chiffons". Un autre homme a été pris en embuscade près d'une salle de sport et a été frappé avec une barre de métal. Les déplacements de la victime étaient suivis grâce au système "Ville sûre" en utilisant un compte appartenant à un agent du SBU.(suite ci-dessous)
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