Криптовалюта попала в санкционный контур
OFAC опубликовал очередной санкционный список. В него включены 4 компании и 5 физических лиц. Причина блокировки - содействие значительному обходу санкций российскими лицами с использованием криптовалют, в частности стейблкойнов USDT. Кстати в формулировках американского Казначейства деятельность расценивается как отмывание денег, связанных с санкционными лицами.
U.S. Department of the Treasury
Treasury Exposes Money Laundering Network Using Digital Assets to Evade Sanctions
OFAC and foreign partners disrupt the TGR Group, an international illicit finance network that enables Russian elites to circumvent U.S. and international sanctions WASHINGTON — Today, the Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC)…
December 5, 2024 735 12
