После санкций против HTX и платежек рынок стремительно входит в эпоху тотального контроля.
Сегодня риск блокировки крипты – это не только прием перевода из санкционного сервиса. Достаточно:– получить USDT из "грязной" цепочки;
– принять перевод через OTC;
– взаимодействовать с кошельками, которые уже в AML-базах.
Определить заранее источник – не получится. После блокировки биржи навстречу не пойдут. Разбираться и пытаться вернуть деньги в техподдержке – пустая трата времени.
Именно поэтому перед любым переводом или приемом средств важно проверить адреса и транзакции через AML.
В кошельке TR.ENERGY Wallet вы можете быстро проверить средства в: $BTC, $TRON и $ETH. Система покажет:
Уровень риска;Связи с санкционными сервисами;Подозрительную активность;Источник средств.Проверка занимает 2-3 минуты, но это сохранит ваши деньги и поможет избежать неожиданных блокировок.
Энергия TRON |
Cтейкинг |
Кошелек |
Телеграм
