На горбушке с ночи идут обыски. Криптообмен снова под вниманием силовиковСегодня на Горбушке в Москве проходят обыски и проверки.
Для крипторынка такие новости уже становятся отдельным сигналом: внимание к наличному обмену, происхождению средств и участникам сделок становится всё серьёзнее.
Именно поэтому мы давно выстроили свою систему так, чтобы сомнительные истории отсекались ещё до приезда клиента в офис.
Перед сделкой мы уточняем, кто будет проводить обмен, чьи это средства и нет ли в истории третьих лиц, курьеров или посредников.
Если ситуация вызывает вопросы — можем отказать ещё в переписке.
Но проверка на этом не заканчивается.
Уже во время самой сделки мы также смотрим на её детали, и если появляются признаки сомнительной операции — обмен останавливаем.
При этом обычному клиенту бояться таких проверок не нужно.
Если вы меняете свои деньги, действуете от своего имени и понимаете, что за сделку проводите — всё проходит в обычном режиме.
Наша задача не усложнять обмен.
Наша задача — сделать так, чтобы через наши офисы не проходили мошенники, курьеры и чужие преступные схемы.
Судя по тому, что сейчас происходит на рынке, такой контроль становится уже не дополнительной мерой, а необходимостью.
