❗️У НАБУ і САП заявили про викриття «злочинної організації», учасники якої одержували гроші від шахрайських кол-центрів і легалізували мільйонні статки. Організатором схеми називають керівника структурного підрозділу Офісу генпрокурора. У НАБУ назвали цю операцію «Карфаген».
За даними слідства, посадовець створив організацію в середині 2025 року, залучив чинних працівників органів прокуратури та наближених неофіційних осіб. Учасники отримували хабарі за неперешкоджання діяльності «кол-центрів», від шахрайських дій яких страждали українці та іноземці. Гроші легалізували через низку схем.
Понад 20 мільйонів гривень витратили на купівлю об’єктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна. Близько 12 мільйонів гривень (мінімальна ринкова вартість) становлять активи, які керівник організації легалізував через перереєстрацію на третіх осіб. Йдеться про нерухомість у апарт-комплексі поблизу Карпат.
Понад 10 мільйонів гривень розмістили на банківських рахунках близьких осіб під виглядом доходів від підприємницької діяльності. У НАБУ і САП заявили про викриття п'ятьох осіб. Їм повідомили про підозри.
5
2
1
1September 5, 2026 470
