Офіси "кришував" посадовець Офіса Генпрокурора. Він отримував бабки за невтручання в роботу кол-центрів.
Кошти, одержані злочинним шляхом, фігуранти легалізовували через низку схем.
• Понад 20 млн грн було витрачено на придбання об’єктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна.
• Понад 12 млн грн (мінімальна ринкова вартість) становлять активи, які керівник організації легалізував шляхом перереєстрації на третіх осіб для приховування реального права власності. Зокрема, йдеться про нерухомість у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат.
• Понад 10 млн грн учасники угруповання розмістили на банківських рахунках своїх близьких осіб під виглядом легальних доходів, нібито отриманих від підприємницької діяльності.
@privatnamemarnya
132
104
5
2
2
1
1September 5, 2026 11.8K 4 128
