📣东南亚大事件 | 菲律宾新闻:帖子 #18354

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#网友投稿国内被抓国外散伙停工🥳

有2个兄弟是2025年1月从老家上海飞到我这边泰国曼谷的，他们来之后就给我带来了一个赚钱的大项目，我们先是一起在曼谷投资开了一个商超实体店做幌子而背后做的是虚拟币换汇资金转移。

前期我们的全部换汇客户都是来自国内，不管客户是贪污公款还是诈骗资金一律收来帮客户换成虚拟币或美金转移到国外。

今年678月份的时候我们在国内上海江苏广东的3个虚拟币换汇据点被上海警方连续拔掉，核心成员及股东抓走了20几个其余打工的人员抓了40几个，到今天为止还在抓国内的人没停歇，以至我们在国外曼谷的总据点8月5号就发了工资全部遣散员工后停工了。

这几年左右的时间我们从国内开始换汇转移到国外的资金流水早已超过220Yi人民币，今年2月份开始陆续与我们有资金流动的少量币安欧意火币等账户遭到封禁且通过任何验证或提供资料都不能解封，我们也察觉到了欧意币安这些平台一直在配合国内警方取证调查我们.。

我们买的很多个国内账户通过扫脸验证后实名的人在国内被警方抓走调查，这些账户平均持有3万美金以上的虚拟币资产。

我自己做这一行一直没用过自己的证件去实名任何交易所平台，而我用国内朋友的实名账户已经连续在9月这几天封禁限制了5个抓走1人。

在国内持有上千上万美金虚拟币的资产还好点，顶多被警察抓了关几天没收资产，而那些超过几百万美金资产包括流水的账户实名人被抓后多是要被警方提起诉讼坐牢。

提醒那些在国内经常用交易所包括交易所钱包的朋友们扫脸验证次数多了迟早会被抓走资产充公甚至有牢狱之灾。