La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EEUU identificó US$12.700 millones en transacciones de criptomonedas perpetradas por centros de estafa en el extranjero. Las operaciones están concentradas principalmente en recintos industriales y complejos en el sudeste asiático, muchos de los cuales operan con personas víctimas de trata de personas forzadas a realizar fraudes de inversión.
Los estafadores establecen relaciones de confianza o románticas a largo plazo con las víctimas a través de redes sociales para luego persuadirlas de "invertir" en plataformas falsas de criptomonedas. Aunque las víctimas inician los pagos en activos como ETH, #Bitcoin o USDC, los fondos son rápidamente convertidos en monedas estables como USDT y procesados a través de protocolos DeFi y casas de cambio offshore para blanquear el dinero.
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1September 5, 2026 1.5K 2
