🗞️ Власти ОАЭ проверяют подозрительные переводы через банковский счёт Binance, где хранились клиентские средства
Двух сотрудников Binance в последние недели задерживали в ОАЭ на фоне полицейской проверки возможных финансовых нарушений на платформе, пишет NYT со ссылкой на источники.
По данным СМИ, одного сотрудника остановили в аэропорту Шарджи в августе и удерживали ночью в отделении, еще одного руководителя дубайской структуры Binance допрашивали в июле.
Binance заявила, что сотрудники не были фигурантами расследования, а лишь давали объяснения по “рутинным запросам” о движении средств третьих лиц через клиентский денежный счет биржи. По словам компании, оба сотрудника уже отпущены без обвинений.
Что именно проверяют власти ОАЭ, пока не раскрывается: полиция публично не называла суммы, транзакции, клиентов или возможные статьи. Binance говорит, что работает с Dubai Police и властями других эмиратов над более понятными процедурами взаимодействия, поскольку механика криптотранзакций и institutional client money accounts для многих юрисдикций все еще остается новой темой.
Forwarded fromCrypto Baltic ®
August 22, 2026 44
