С 1 сентября Росфинмониторинг начнёт получать информацию обо всех платежах и переводах, совершённых через систему «Мир», Систему быстрых платежей (СБП) и единый QR-код. Соответствующий закон президент Владимир Путин подписал в декабре прошлого года.
Сведения ведомству будет обязана передавать Национальная система платёжных карт (НСПК). При этом оператор не имеет права разглашать клиентам или третьим лицам сам факт отправки этих данных финансовой разведке. Порядок обмена, сроки и объём передаваемой информации стороны определят отдельным соглашением, которое согласуют с Банком России.
В пояснительных материалах к закону указано, что мера вводится для повышения эффективности борьбы с отмыванием нелегальных доходов. В свою очередь, юристы отмечают, что нововведение не означает автоматическую блокировку или тотальный контроль каждой операции обычных граждан, а направлено на более быстрое выявление подозрительных цепочек переводов денежеых средств.
@notariat
МАКС
