Прокуроры по борьбе с коррупцией и сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) провели около 20 обысков в нескольких населенных пунктах Республики Молдова по делу о незаконном финансировании политических партий и отмывании денег с использованием криптовалют. По данным Антикоррупционной прокуратуры, по делу проходят 16 человек.
Правоохранители утверждают, что виртуальные активы, поступавшие из-за рубежа, первоначально аккумулировались в одном центральном электронном кошельке, который контролировал казначей группы. Затем криптовалюту, предположительно, переводили подставным лицам, которые конвертировали ее в молдавские леи.
Полученные наличные, как утверждается, затем дробили на более мелкие суммы и передавали через курьеров, чтобы тайно доставить конечным получателям внутри сети. В ходе обысков были обнаружены и изъяты мобильные телефоны с приложениями для управления счетами виртуальных активов, устройства для хранения закрытых ключей криптокошельков, а также денежные средства, законность происхождения которых не была подтверждена.
В Антикоррупционной прокуратуре уточнили, что операция является продолжением расследований, начатых осенью 2025 года, в преддверии парламентских выборов 28 сентября 2025 года.
13
4
3
2September 3, 2026 1.7K 1 9
