美国财政部下属金融犯罪执法网络（FinCEN）近日公布分析报告称，2023年9月至2025年12月，美国金融机构共提交33,904份《银行保密法》可疑活动报告，涉及约127亿美元疑似与数字资产投资诈骗相关的资金流动，部分诈骗活动被指与以东南亚为基地的跨国犯罪集团有关。
报告指出，这类诈骗通常以恋爱交友、商业合作等方式获取受害者信任，再诱导其进入虚假的数字资产投资平台，通过伪造收益数据骗取持续投入资金。诈骗所得随后借助人头账户、空壳公司、多层转账及稳定币等方式转移，以掩盖资金来源。
FinCEN表示，此类诈骗受害者遍布美国50个州及多个属地，犯罪团伙已形成涵盖账号注册、技术支持、洗钱及资金转移等环节的地下产业链。美国财政部已提醒金融机构加强对异常资金流动、空壳公司及大额稳定币交易的监测，持续追查跨境电诈资金链。
#美国新闻 #加密货币 #金融监管
订阅 频道：@n2bbb
有奖 投稿：@nnn2l
