上海警方9月4日通报，成功捣毁一个利用虚拟货币进行非法汇兑的特大地下钱庄团伙，涉案金额近200亿元人民币，19名嫌疑人落网。警方调查发现，该团伙通过“人民币→虚拟货币→外币”模式，为客户提供非法跨境换汇服务，以虚拟货币完成资金价值转换，逃避监管。
警方已对5名主要嫌疑人批准逮捕，其余14人被依法采取刑事强制措施。警方提醒，网络上宣称“无额度限制”“秒到账”“优惠汇率”的私人换汇存在较大风险，参与非法换汇或利用虚拟货币从事非法金融活动，可能涉嫌洗钱等违法犯罪，并承担相应法律责任。
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