VARA обновила требования AML/CFT для криптокомпаний в Дубае 🇦🇪
Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) опубликовало обновлённые рекомендации по противодействию отмыванию денежных средств и финансированию терроризма для лицензированных поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Изменения связаны с публикацией национальной оценки рисков финансирования распространения оружия массового поражения (PF NRA 2026) в ОАЭ.
Регулятор требует от компаний пересмотреть внутренние процедуры оценки рисков, обновить системы мониторинга транзакций, а также скорректировать механизмы санкционного контроля и проверки клиентов из юрисдикций повышенного риска. Особое внимание уделено документированию решений по риск-профилированию клиентов и усилению внутреннего контроля. Новые рекомендации распространяются на все лицензированные компании, работающие под надзором VARA.
Whatsapp: +442037693394 Telegram: @LNTint
E-mail: [email protected]
July 6, 2026 164 1
