🇩🇰 丹麦警方破获一奢侈品洗钱团伙 13名中国籍嫌疑人被捕
当地时间8月26日，丹麦警方破获一个利用奢侈品交易洗钱的犯罪团伙，共计逮捕14人，其中13人为居住在丹麦的中国籍人士，另有1人为丹麦籍。该团伙涉嫌洗钱金额超1亿丹麦克朗（约合人民币1.05亿元），同时还涉嫌骗取约2400万丹麦克朗（约合人民币2500万元）增值税。
本次抓捕行动由丹麦国家特别犯罪调查局（NSK）联合哥本哈根警方实施，警方在西兰岛多处同步开展突击抓捕与搜查。调查显示，该团伙将非法资金用于采购名牌手袋、高档腕表等奢侈品，部分商品交由他人代为代购，再转售给丹麦境内外买家，借此将非法资金包装为正常交易收入，掩盖资金真实来源，增加溯源难度。
案件牵出哥本哈根市中心两家奢侈品门店，两名门店店员一同被捕。二人涉嫌配合涉案交易，在发票上填写虚假买家姓名、地址。团伙还谎称商品外销境外，以此申请出口退税，骗取大额增值税。
当地时间8月27日，其中11名嫌疑人被移送哥本哈根地方法院接受拘押审查，4男7女均否认全部指控。
警方进一步查明，部分涉案人员还涉足地下钱庄、现金兑换业务，该渠道洗钱金额至少180万丹麦克朗（约合人民币190万元）。
该案线索源自异常资金交易，警方经过近一年秘密侦查后集中收网，搜查现场扣押大量现金。
截至目前，涉案资金流向、嫌疑人之间的人员关系仍在进一步追查当中。
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August 29, 2026 427 2
