Агентство по финансовому мониторингу 19 октября сообщило о расследовании деятельности сети ломбардов «Альби» в Алматинской и Туркестанской областях. По версии следствия, компания продолжала выдавать займы под залог украшений после утраты права на ломбардную деятельность.
Как утверждает АФМ, после исключения ТОО «Альби-Ломбард» из реестра организация сменила название на «Альби-КМ» и продолжила работу. Займы выдавали под 2% в день при установленном пределе 0,3%. Предполагаемый доход от незаконной деятельности превысил 146 млн тенге.
С санкции суда арестовано имущество подозреваемой: 21 квартира, пять земельных участков, семь автомобилей, семь гаражей, два магазина и гостиница. В отношении женщины действует подписка о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд; обвинительный приговор не вынесен.
Разбавь чтение криминальной хроники ежедневными призами в чате канала.
