CRYPTO. Banii din crypto, sub verificări mai stricte în Moldova. Banii proveniți din tranzacții cu criptoactive ar putea fi supuși unor controale mai stricte. Băncile, sistemele de plată și furnizorii crypto vor verifica proveniența și destinația fondurilor și vor raporta operațiunile suspecte. Pentru clienții existenți, tranzacțiile pot fi verificate indiferent de sumă, dacă nu corespund profilului clientului sau ridică suspiciuni. Pentru tranzacțiile ocazionale, proiectul stabilește praguri de 10.000 de euro, iar pentru transferurile de fonduri – 1.000 de euro. În cazul suspiciunilor de spălare a banilor sau al unor infracțiuni asociate, conturile bancare, de plată sau crypto vor putea fi suspendate până la 30 de zile lucrătoare. Noile reguli sunt prevăzute într-un proiect de lege aflat în consultări publice. Sursa: Cryptodigestmd
https://t.me/indexMLD
8
4
1September 3, 2026 2.6K 9
