BREAKINGNEWS. Schemă de finanțare ilegală a partidelor politice prin… — INDEX🇲🇩 CREDIBIL

INDEX🇲🇩 CREDIBIL@indexmld · 20.7K subscribers Open in TelegramOpen

BREAKINGNEWS. Schemă de finanțare ilegală a partidelor politice prin criptomonede din străinătate. CNA și PA efectuează circa 20 de percheziții. Potrivit materialelor cauzei, mecanismul documentat de ofițerii anticorupție funcționa printr-o schemă etapizată în care activele virtuale provenite din străinătate erau colectate inițial într-un portofel electronic central, controlat direct de trezorierul grupării. Ulterior, criptomonedele erau redirecționate către persoane interpuse responsabile de convertirea acestora în lei moldovenești. Sumele obținute în numerar erau fragmentate și distribuite prin intermediul curierilor pentru a ajunge clandestin la beneficiarii finali din cadrul rețelei. În urma perchezițiilor desfășurate, au fost depistate și ridicate telefoane mobile conectate la aplicații de gestionare a conturilor de active virtuale, dispozitive destinate păstrării cheilor private ale portofelelor cripto, precum și mijloace bănești a căror proveniență legală nu a fost demonstrată. Operațiunea reprezintă o continuare a investigațiilor demarate în toamna anului 2025, în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, anunță CNA. https://t.me/indexMLD

INDEX🇲🇩 CREDIBIL

INDEX. AFLĂ PRIMUL! News digest. Email: [email protected]