Канада ускорила внедрение новых правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (ATF), перенеся дату вступления в силу на 1 апреля 2025 года — на шесть месяцев раньше, чем планировалось. Эти поправки расширяют сферу действия Закона о доходах, полученных преступным путем, и финансировании терроризма (PCMLTFA), включая в неё такие сектора, как факторинговые компании, организации по обналичиванию чеков, а также компании, занимающиеся финансированием и лизингом. Эти организации теперь обязаны внедрить программы по соблюдению требований закона к новому сроку. Изменения также усиливают полномочия Канадского агентства пограничной службы, позволяют частным учреждениям обмениваться информацией и требуют сообщать о расхождениях с федеральным реестром бенефициарного владения.
2
1April 10, 2025 522
