利用虚拟货币非法汇兑近200亿元，上海警方抓获19名犯罪嫌疑人
9月4日，上海警方披露，经过数月侦查，成功捣毁一个利用虚拟货币从事非法汇兑的特大地下钱庄犯罪团伙，涉案金额近200亿元人民币，19名犯罪嫌疑人落网。
该团伙主要通过“人民币→虚拟货币→外币”的方式进行非法资金兑换。客户将人民币转入境内指定账户后，团伙在境内购买等值虚拟货币，再由境外关联人员出售虚拟货币，将兑换所得外币转入客户指定账户。
由于人民币和外币并不直接跨境流转，而是通过虚拟货币进行价值转换，这种方式具有较强的隐蔽性。
警方调查发现，该团伙分工明确。刘某负责对接客户、联系币商并下达转账指令；徐某、高某等人负责招募人员、注册空壳公司和开设银行账户；其他成员则负责大量资金划转，通过海量交易流水掩盖资金真实用途。
案件线索源于今年1月。警方发现有人在社交平台公开推广“无额度限制、快速到账”的换汇业务。经过3个月的资金穿透和深入调查，警方逐步摸清团伙组织架构及资金链路，并从4月开始在上海及外地展开抓捕。
目前，5名主要嫌疑人因涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪被依法批准逮捕，其余14人已被采取刑事强制措施。
上海警方表示，今年以来已侦破利用虚拟货币实施犯罪案件数十起，抓获嫌疑人70余名，相关案件累计涉案金额已超过200亿元。
警方提醒，换汇应通过银行等合法金融机构进行。对于网络上所谓“无额度限制、秒到账、汇率优惠”的私人换汇、地下钱庄业务，公众应提高警惕。参与非法换汇不仅资金安全无法保障，还可能在不知情的情况下卷入洗钱等犯罪活动。
虚拟货币并不是违法资金交易的“隐形通道”，利用其从事非法金融活动，同样可能面临法律责任。
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