泰国新闻 网络警察逮捕涉嫌提供大量“法人代办人头户”的女中介 供出有中国财团背级支持，涉案诈骗全国村民案件多达27起… — 菲律宾大事件|菲律宾新闻|The Philippines生活资讯 — TG.ME

事件源于2026年8月，泰国尖竹汶府一名经营太阳能电池板业务的受害者，收到一名客户通过店铺LINE账号发来的消息，声称欲购买大量太阳能路灯，总价值超过395,000泰铢。在谈妥买卖后，该客户借机套近乎，并套路诱骗受害者协助购买价值超过700,000泰铢的蛇腹型刺丝网，声称要将其运往春武里府的某军营。受害者信以为真，便将资金转入了某个有限合伙公司（หจก.）的法人账户，误以为这是合规商户的官方账户。然而资金转出后，对方便失联。受害者意识到上当受骗，随后向警方报案。

接报后，网络警察查缉总局（CCIB）局长苏拉蓬·佩姆布特中将下令第四查缉分局局长克里塔查·邦隆拉塔纳约少将部署警力开展侦查并收集证据，成功向法院申请了对相关涉案人员的逮捕令及搜查令。

最新行动中，第四查缉分局第二分队队长阿努查·斯里森龙警中校指派第二分队副队长西拉维·马哈他那威西警少校、旁波·尼提维布警少校（借调）、育他蓬·阿莫蒙昆西警大尉（借调）以及普雷姆普拉查·乌特马警大尉（借调），率领下属警力持吞武里刑事法院发出的第 214/2569 号搜查令，突击搜查了位于曼谷帕西乍能区某高档小区内的一栋住宅。

警方在搜查中成功抓获现年31岁的犯罪嫌疑人润瓦拉（音译，又名 Pim），其涉案罪名为尖竹汶府法院于2026年8月13日颁布的第 155/2569 号逮捕令所指控的“共同诈骗”、“共同以欺诈或虚假手段将全部或部分伪造的计算机数据或虚假数据输入计算机系统并可能对他人造成损害”，以及“开立或允许他人使用其银行账户”。

初步审讯中，嫌疑人供认自己因资金周转困难，遂注册登记并担任了一家并未实际经营业务的“有限合伙公司”的法定代表人。随后，她开立了该公司的法人银行账户，并在Facebook上的收购账户群组中出售，共获利80,000多泰铢。警方对其扣押的手机证据进行审查后发现，嫌疑人还兼职担任招募“法人人头户”的中介。嫌疑人随后承认，在发现出售法人人头户利润丰厚且能快速获取大笔现金后，便开始在Facebook群组中发布信息收购有限合伙公司的账户。经警方核查嫌疑人曾出售的银行账户，发现其与全国各地受害者报案的27多起案件存在关联，涉及诱骗参与活动、诱骗投资等多种诈骗形式，且相信还有许多受害者尚未报案。

此外，嫌疑人还供述称，在刚过去的宋干节期间，她通过LINE和Telegram联系到一名名为“阿耀”（Ah Yao）的中国财团资助人。“阿耀”提议让她帮忙寻找能够随时使用的“法人人头户”。为方便嫌疑人招募并办理法人账户，“阿耀”会从黑市采购手机和SIM卡寄给她，并根据账户的即用程度，为每个账户支付高达80,000至150,000泰铢的高额报酬。嫌疑人承认，在与“阿耀”合作的过去4至5个月里，收入非常可观，每月可达数百万泰铢（注：原文指六位数月薪/数十万泰铢级别）。