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伊朗石油资金链被美国盯上：约6119万USDT已被冻结，美检方申请没收，背后网络被指流转超15亿美元
美国纽约南区联邦检察官办公室近日对一笔规模超过6100万美元的加密资产提起民事没收诉讼。
美国检方称，这批资金来自受制裁的伊朗原油及石油产品销售，并涉嫌通过贸易公司、加密货币账户及境外公司网络进行转移。
根据9月14日提交给纽约南区联邦法院的诉状，此次被列为没收对象的共有10个TRON链地址，合计持有61,192,367.59枚USDT。
Tether已经冻结这些地址中的相关USDT，美国法院同时签发扣押令，授权FBI将相关资产转入政府控制的钱包。
不过需要注意：
目前属于美国政府提起的民事没收程序，并不是法院已经完成最终没收判决。
美国司法部也在通报中明确说明，民事没收诉状中的内容目前属于政府方面的指控，最终是否依法没收仍需法院作出裁决。
美国检方在诉状中称，伊朗原油通过所谓“影子船队”向国际市场运输，并利用伪造贸易文件、修改船舶位置和航行数据等方式隐藏原油来源。
检方特别提到，中国部分独立炼厂是这类受制裁伊朗石油的重要买家之一。
资金进入金融体系后，又通过贸易公司、空壳企业和加密货币进行转移。
诉状点名两家在香港注册的公司——Blessed Trust Limited和Hexa Whale Trading Limited——称它们涉嫌为相关资金提供法币与加密货币之间的转换及转移服务。
调查人员还锁定了一个被称为“Entity A”的加密货币网络。
根据美国检方说法，至少7个相互关联的Entity A地址累计接收及转移了超过15亿美元涉嫌来自伊朗石油销售的资金。
这里有一个细节需要区分：
此次申请没收的是10个目标TRON地址，而诉状中所说的“Entity A”核心网络则是至少7个相互关联的地址；两者并不能简单理解成“Entity A就是这10个地址”。美国检方称此次被冻结资产属于或与Entity A资金链存在关联。
美国调查人员称，他们通过美元电汇记录、美国代理银行交易资料，以及TRON链上地址激活关系、TRX和USDT资金流等信息，对相关地址之间的联系进行了追踪。
也就是说，这次不是简单通过某一个钱包地址“顺藤摸瓜”，而是把传统银行电汇和公开链上交易记录结合起来追踪资金。
美国检方进一步指控，这些资金最终可能流向伊朗政府相关机构、伊朗革命卫队以及与其有关联的实体。
不过，这部分目前仍属于美国司法部门在诉状中提出的指控，应与法院最终认定区分开来。