网友自曝：国内被抓、国外散伙！称跨境换汇流水超220亿元，国内多处据点被端后曼谷团队停工
近日，有网友投稿自述，其团队长期在泰国曼谷从事虚拟币换汇及跨境资金转移业务。今年国内多个据点接连出事后，曼谷团队也已经停工散伙。
投稿人称，2025年1月，其与两名从上海前往曼谷的朋友共同投资一家商超作为表面业务，实际主要承接虚拟币换汇及资金转移。
按照其说法，部分资金甚至涉及诈骗、贪污等来源，收到人民币后再通过虚拟资产或美元转往境外。
投稿人声称，今年6月至8月，位于上海、江苏、广东的3处换汇据点陆续被上海警方查处，20多名所谓“核心成员和股东”以及40多名工作人员被抓或接受调查。
受此影响，曼谷团队于8月5日发放工资、遣散人员并停止运作。
更惊人的是，投稿人自称：
这些年团队经手并转往境外的资金流水累计已经超过220亿元人民币。
今年2月以后，与其资金存在往来的多个交易平台账户陆续遭到限制或封禁。近期使用他人身份注册的账户也连续出现问题，并有实名账户持有人被警方调查。
投稿人判断，国内目前仍在继续追查相关资金链和人员。
需要强调的是，220亿元流水、被抓人数以及案件进展目前均属于投稿人单方面陈述，尚未看到足够公开的警方通报予以对应确认。
如果相关说法属实，这已经远远不是普通“换汇生意”的范畴，资金来源、虚拟资产去向、账户实名人以及实际控制人，都可能成为调查重点。
📢东南亚快曝光提醒：虚拟币本身不等于违法，但如果明知或应当知道资金涉及诈骗、贪污等犯罪所得，仍帮助兑换、转移或通过他人实名账户掩盖资金链，可能面临严重法律风险。所谓“人在国外”“不用本人实名”也不意味着能够切断调查链条。不要出租、出售或出借自己的银行卡、交易所账户及实名身份给他人处理来路不明的资金。
#跨境洗钱 #虚拟资产 #实名账户 #资金链调查 #海外华人 #反诈提醒
频道广告赞助商
MK飞投🔥 黑豹API｜全网最强游戏自研平台 🔥
———————————————
完整版热瓜关键词搜索
东南亚汇率每日更新群
东南亚快曝光门户网站 
商务广告投稿联系： @Gx181
