#网友投稿 国内打击致海外据点停摆
两名同伙今年1月从上海飞抵曼谷，与我合谋开设商超作掩护，暗地操作虚拟币换汇及跨境资金转移。客户多来自国内，无论资金来源是否涉贪涉诈，均协助兑换成虚拟币或美金外流。
今年6至8月，上海警方接连端掉我们在国内三处据点，抓获核心成员及员工共60余人，追查至今未止。曼谷总部被迫于8月5日遣散员工停工。
数年间，我们经手转移境外的资金流水超220亿元人民币。自2月起，关联的币安、欧意等账户陆续被封，且无法解封，明显是平台配合警方调查。我们使用的实名账户持有人也相继被抓，部分账户存有超3万美元虚拟币。
我本人从未实名注册交易所，但借用朋友的账户近期也遭封禁，9月已有5个受限、1人被捕。国内持小额虚拟币者或仅被拘留没收资产，但大额资金及流水关联者恐面临诉讼判刑。提醒频繁使用交易所及钱包的用户，扫脸验证过多易引风险，资产可能充公，甚至招致牢狱之灾。
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1September 5, 2026 160 144
