国内被抓、国外散伙停工。2025年1月，两个兄弟从上海来到泰国曼谷找我，我们随后在曼谷投资开了一家商超做幌子，背后主要做虚拟币换汇和资金转移… — 东南亚大事件 东南亚新闻 西港日记 亚太新闻 — TG.ME

今年6月至8月，我们设在上海、江苏、广东的3个虚拟币换汇据点陆续被上海警方端掉，20多名核心成员和股东被抓，另有40多名打工人员被抓。直到现在国内仍在继续抓人，曼谷总据点也于8月5日发完工资、遣散员工后停工。

这几年我们从国内换汇并转到国外的资金流水已经超过220亿元人民币。今年2月开始，陆续有与我们存在资金往来的币安、欧易、火币等账户遭到封禁，提交资料也无法解封。我们判断这些平台一直在配合国内警方取证调查。

我们买来的不少国内实名账户，在扫脸验证后，实名人被警方带走调查，这些账户平均持有3万美元以上虚拟币资产。我自己一直没有用本人证件实名交易所，但9月这几天，使用国内朋友实名的账户已经连续被封5个，其中1名实名人被抓。