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泰国警方抓获马甲账户中介，案件牵出27起诈骗案，揪出一名中方相关人员
泰国网络犯罪调查局近期侦破一起法人马甲账户案件，在曼谷帕西查伦区一处高档小区抓获31岁女嫌疑人Pim。该女子涉嫌出售空壳企业账户，背后还和一名中国籍资方人员合作，相关账户已经牵扯全国至少27起诈骗案件。
案件源于尖竹汶府一名太阳能板商户被骗。受害者接到买家订购大批太阳能灯，随后对方又以采购刀片刺绳送往军营为由，诱导商户转账70万泰铢至一家有限合伙企业账户。受害者汇款之后就再也联系不上对方，方才醒悟遭到诈骗并报警。
警方顺着资金线索展开追查，拿到法院搜查令后开展抓捕。落网之后Pim坦白，自己因为经济压力注册了没有实际业务的空壳公司，开立对公账户后放到社交群组售卖，从中牟利超过8万泰铢。后续她更进一步做起马甲账户中介，到处收购空壳企业对公账号转手卖出。
警方调取手机记录查到，在今年宋干节期间，她通过通讯软件结识一名叫阿遥的中国籍人员。对方提出由其出资，供应黑市手机与电话卡，让Pim负责寻找人员注册空壳法人账户。每成功交付一个账户，报酬在8万‑15万泰铢。双方合作4‑5个月，她每月收入可达数十万泰铢。
现已查实，经由她流出的账户关联至少27起跨地区诈骗，骗局类型包括虚假采购、投资诱骗等。警方判断还有不少受害群众尚未报案。目前嫌疑人已经移交司法部门，泰国警方正全力追查其余团伙成员，并且深度调查这名中国籍涉案人员，力求把整条犯罪网络连根拔除。
September 3, 2026 844
