“投钱30天，最高收益30%！”这种高回报承诺，最近在菲律宾拉瓦格市把投资者吸引了过去，但最终迎来的却是NBI和SEC的联合突袭。
菲律宾国家调查局（NBI）联合证券交易委员会（SEC）8月27日在北伊罗戈省拉瓦格市展开行动，捣毁一个涉嫌非法向公众募集资金的加密货币投资项目，当场抓获3人，另有4名涉案人员仍在逃。
调查发现，涉案人员以“加密货币交易套餐”为名招揽投资者，声称投入资金后，30天最高可获得30%回报。
但SEC调查发现，该项目并未取得开展相关投资业务所需的合法许可，却仍持续向公众募集资金。
执法人员随后实施诱捕行动，将3名嫌疑人抓获。另有4名与“ZIGNALS”项目有关的负责人或关联人员尚未落网。
目前，3名被捕人员已移交检方。NBI建议以涉嫌违反《证券监管法》《金融产品和服务消费者保护法》以及《网络犯罪预防法》等法律追究责任。
30天30%收益听起来很诱人，但越是离谱的高回报，越要警惕背后的风险。
NBI和SEC目前仍在追查其他涉案人员，并调查该项目的投资者人数、募集金额及资金去向。
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